本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)責(zé)任。

公司董事會(huì)于2017年6月2日通過網(wǎng)絡(luò)形式召開第三次會(huì)議（臨時(shí)會(huì)議）。會(huì)議應(yīng)出席董事8人，實(shí)際出席董事8人。會(huì)議符合公司法、公司章程和董事會(huì)議事規(guī)則的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。

會(huì)議以投票表決方式審議通過了《關(guān)于華潤(rùn)股份有限公司2017年分紅的議案》。

特此公告。                         

華潤(rùn)集團(tuán)（華潤(rùn)股份）董事會(huì)

二〇一七年六月七日