本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔責任。

公司董事會于2019年3月17日在廣東惠州小徑灣華潤大學召開會議。會議應出席董事8人，實際出席8人。會議符合公司法、公司章程和董事會議事規則的相關規定，會議合法、有效。

會議由董事長傅育寧先生主持。會議聽取了執委會行使董事會授權情況的報告，并以投票表決方式審議通過了以下議案：

一、關于王祥明、馬璐、王春城任職的議案

表決結果：同意8票、反對0票、棄權0票

董事會委任王祥明先生為公司總經理、委任王春城先生為公司副總經理，馬璐女士不再擔任公司副總經理職務。王祥明先生、馬璐女士任董事會戰略委員會委員。

二、華潤集團三年滾動發展戰略與規劃（2019-2021）

表決結果：同意8票、反對0票、棄權0票

三、華潤集團2019年投資計劃

表決結果：同意8票、反對0票、棄權0票

四、華潤集團董事會2019年工作計劃

表決結果：同意8票、反對0票、棄權0票

五、華潤集團2019年扶貧工作計劃及捐贈預算

表決結果：同意8票、反對0票、棄權0票

六、華潤集團2019年風險管理報告

表決結果：同意8票、反對0票、棄權0票

七、華潤集團國有資本投資公司試點方案

表決結果：同意8票、反對0票、棄權0票

八、關于華潤微電子啟動科創板上市的議案

表決結果：同意8票、反對0票、棄權0票

董事會會議前，戰略委員會、薪酬與考核委員會、審計與合規委員會召開了會議，審議相關議題并部署了專門委員會2019年工作計劃。

華潤集團董事會
二〇一九年三月十七日