本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)責(zé)任。

公司董事會(huì)于2019年12月20日在中國(guó)華潤(rùn)大廈61樓召開會(huì)議。會(huì)議應(yīng)出席董事6人，實(shí)際出席6人。會(huì)議符合公司法、公司章程和董事會(huì)議事規(guī)則的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。

會(huì)議由董事長(zhǎng)傅育寧先生主持。董事會(huì)聽取了執(zhí)委會(huì)行使董事會(huì)授權(quán)情況的報(bào)告、2018年投資項(xiàng)目進(jìn)展情況報(bào)告、增量業(yè)務(wù)價(jià)值檢討報(bào)告、行業(yè)薪酬激勵(lì)研究報(bào)告，并以投票表決方式審議通過了以下議案：

一、關(guān)于更新《董事會(huì)及董事會(huì)授權(quán)決策事項(xiàng)清單》議案

表決結(jié)果：同意6票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票

二、關(guān)于2019年工資總額預(yù)算調(diào)整的議案

表決結(jié)果：同意6票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票

三、關(guān)于兌現(xiàn)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)班子2018年績(jī)效年薪和2016-2018任期激勵(lì)的議案

表決結(jié)果：同意6票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票

四、關(guān)于下調(diào)華潤(rùn)集團(tuán)向華潤(rùn)股份跨境派息金額的議案

表決結(jié)果：同意6票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票

董事會(huì)會(huì)議前，戰(zhàn)略委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、審計(jì)與合規(guī)委員會(huì)召開了會(huì)議，審議了相關(guān)議題。

華潤(rùn)集團(tuán)董事會(huì)
2019年12月20日