本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔責任。

公司董事會于2020年12月12日召開會議。會議應出席董事8人，實際出席8人。會議符合公司法、公司章程和董事會議事規則的相關規定，會議合法、有效。董事會聽取了執委會行使董事會授權決策情況報告、2017-2019年集團決策投資項目進展情況報告、2019年投資后評價總結報告、2019年投資項目價值檢討報告、華潤置地分拆萬象生活上市項目報告。

董事會審議通過了以下議案：

一、關于集團經營班子成員2019年度業績評價與績效年薪兌現的議案

表決結果：同意8票、反對0票、棄權0票

二、關于增加中國華潤有限公司注冊資本金的議案

表決結果：同意8票、反對0票、棄權0票

三、關于C計劃的議案

表決結果：同意8票、反對0票、棄權0票

華潤集團董事會
2020年12月12日