本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔責任。

公司董事會于2023年11月27日召開會議。會議應出席董事8人，實際出席8人。會議符合公司法、公司章程和董事會議事規則的相關規定，會議合法、有效。

董事會審議通過了以下議案：

一、關于制定《華潤集團戰略管理制度》的議案

表決結果：同意8票、反對0票、棄權0票

二、關于修訂《華潤集團合規管理制度》的議案

表決結果：同意8票、反對0票、棄權0票

三、關于華潤集團主責主業的議案

表決結果：同意8票、反對0票、棄權0票

四、關于華潤醫藥商業“常青藤”項目的議案

表決結果：同意8票、反對0票、棄權0票

五、關于華潤江中對外轉讓江藥集團股權的議案

表決結果：同意8票、反對0票、棄權0票

六、關于華潤集團企業負責人2022年度薪酬兌現的議案

表決結果：同意8票、反對0票、棄權0票

華潤集團董事會

2023年11月27日