本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔責任。

公司董事會于2023年12月19日召開會議。會議應出席董事8人，實際出席8人。會議符合公司法、公司章程和董事會議事規則的相關規定，會議合法、有效。董事會聽取了董事長、總經理行使董事會授權情況報告、華潤集團法律合規工作報告、華潤集團2023年度投資后評價報告和華潤集團審計監督工作情況報告。

董事會審議通過了以下議案：

一、關于成立華潤集團金融事業部及優化華潤資本組織定位的議案

表決結果：同意8票、反對0票、棄權0票

二、關于修訂《華潤集團法治工作制度》的議案

表決結果：同意8票、反對0票、棄權0票

三、關于集團審計部總經理任免的議案

表決結果：同意8票、反對0票、棄權0票

四、關于修訂《華潤集團財務管理制度》的議案

表決結果：同意8票、反對0票、棄權0票

五、華潤股份有限公司2023年分紅方案

表決結果：同意8票、反對0票、棄權0票

六、華潤集團“十四五”戰略中期檢討報告

表決結果：同意8票、反對0票、棄權0票

七、關于修訂《華潤集團品牌建設制度》的議案

表決結果：同意8票、反對0票、棄權0票

八、關于修訂《華潤集團企業文化管理制度》的議案

表決結果：同意8票、反對0票、棄權0票

九、關于修訂《華潤集團董事會秘書工作細則》的議案

表決結果：同意8票、反對0票、棄權0票

十、華潤集團部分業務單元工程項目招投標管理內控專項審計情況報告

表決結果：同意8票、反對0票、棄權0票

華潤集團董事會

2023年12月19日