本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)責(zé)任。

公司董事會(huì)于2023年6月4日召開會(huì)議。會(huì)議應(yīng)出席董事8人，實(shí)際出席8人。會(huì)議符合公司法、公司章程和董事會(huì)議事規(guī)則的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。董事會(huì)聽取了董事長行使董事會(huì)授權(quán)情況報(bào)告、總經(jīng)理行使董事會(huì)授權(quán)情況報(bào)告。

董事會(huì)審議通過了以下議案：

一、華潤集團(tuán)2022年工資總額清算及2023年工資總額預(yù)算方案

表決結(jié)果：同意8票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票

二、華潤集團(tuán)企業(yè)負(fù)責(zé)人經(jīng)營業(yè)績考核辦法

表決結(jié)果：同意8票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票

三、華潤集團(tuán)企業(yè)負(fù)責(zé)人薪酬管理辦法

表決結(jié)果：同意8票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票

四、華潤集團(tuán)參與“沖出夢(mèng)想”創(chuàng)科人才培育項(xiàng)目捐贈(zèng)方案

表決結(jié)果：同意8票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票

華潤集團(tuán)董事會(huì)

2023年6月4日