本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)責(zé)任。

公司董事會(huì)于2025年2月25日召開會(huì)議。6名董事出席會(huì)議。會(huì)議符合公司法、公司章程和董事會(huì)議事規(guī)則的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。

董事會(huì)審議通過了《關(guān)于全華強(qiáng)職務(wù)調(diào)整的議案》。

表決結(jié)果：同意6票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票

董事會(huì)免去全華強(qiáng)先生總會(huì)計(jì)師職務(wù)，自2025年2月15日起生效。

董事會(huì)感謝全華強(qiáng)先生在擔(dān)任總會(huì)計(jì)師期間為華潤(rùn)集團(tuán)作出的積極貢獻(xiàn)！

 

華潤(rùn)集團(tuán)董事會(huì)

2025年2月25日