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公司管治

華潤集團

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2018-02

2018-02-28

華潤集團第一屆董事會第十次會議決議公告

公司董事會于2018年2月27日在廣東惠州小徑灣華潤大學召開會議。會議應出席董事7人，實際出席7人。國務院國資委企干一局高巖副局長、改革局及國有大型企業(yè)監(jiān)事會有關人員列席會議。會議符合公司法、公司章程和董事會議事規(guī)...
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2018-02

2018-02-07

華潤集團第一屆董事會第九次會議決議公告

公司董事會于2018年1月30日召開通訊會議，會議應出席董事7人，實際出席董事7人。會議符合公司法、公司章程和董事會議事規(guī)則的相關規(guī)定，會議合法、有效。
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2018-01

2018-01-15

華潤集團第一屆董事會第八次會議決議公告

公司董事會于2018年1月11日召開通訊會議，會議應出席董事7人，實際出席董事7人。會議符合公司法、公司章程和董事會議事規(guī)則的相關規(guī)定，會議合法、有效。
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2018-01

2018-01-03

華潤集團第一屆董事會第七次會議決議公告

公司董事會于2017年12月30日召開通訊會議。會議符合公司法、公司章程和董事會議事規(guī)則的相關規(guī)定，會議合法、有效。
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2017-09

2017-09-21

華潤集團第一屆董事會第五次會議決議公告

公司董事會于2017年9月21日以通訊形式召開會議。會議應出席董事8人，實際出席董事8人。會議符合公司法、公司章程和董事會議事規(guī)則的相關規(guī)定，會議合法、有效。
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2017-07

2017-07-27

華潤集團第一屆董事會第四次會議決議公告

公司董事會于2017年7月20日在廣東惠州小徑灣華潤大學召開會議。會議應出席董事8人，其中5人出席現(xiàn)場會議，2人通過通訊形式表決，1人委托其他董事表決。國務院國有重點大型企業(yè)監(jiān)事會、國資委企干一局相關人員列席會議。...
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2017-07

2017-07-27

華潤集團第一屆董事會第三次會議決議公告

公司董事會于2017年6月2日通過網(wǎng)絡形式召開第三次會議（臨時會議）。會議應出席董事8人，實際出席董事8人。會議符合公司法、公司章程和董事會議事規(guī)則的相關規(guī)定，會議合法、有效。
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2017-04

2017-04-28

華潤集團第一屆董事會第二次會議決議公告

公司董事會于2017年4月27日在香港華潤大廈50樓召開會議。會議應出席董事8人，實際出席董事8人。國務院國有重點大型企業(yè)監(jiān)事會列席會議。會議符合公司法、公司章程和董事會議事規(guī)則的相關規(guī)定，會議合法、有效。
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2017-03

2017-03-02

華潤集團第一屆董事會第一次會議決議公告

公司董事會于2017年2月26日在廣東惠州小徑灣華潤大學召開會議。會議應出席董事8人，實際出席董事8人。國務院國有重點大型企業(yè)監(jiān)事會、中組部、國務院國資委等上級機構領導列席會議。會議符合公司法、公司章程和董事會議事...

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